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KYC-Richtlinie

1. Einleitung

Diese Richtlinie zur Kundenidentifizierung („Know Your Customer“, nachfolgend „KYC-Richtlinie“) beschreibt die Grundsätze und Verfahren, die wir bei Solana Casino anwenden, um die Identität unserer Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Betrieben wird unsere Plattform von der Three Gaming Limitada, einer nach dem Recht von Costa Rica gegründeten und eingetragenen Gesellschaft (Registernummer 3-102-910242), mit eingetragenem Sitz in Provincia de Puntarenas, Cantón Garabito, Jacó, Centro Comercial Sunset Plaza, Bufete The Law. Unser Angebot wird von der Tobique Gaming Commission unter einer gültigen Glücksspiellizenz reguliert. Mit „wir“, „uns“ und „unser“ ist im Folgenden der Betreiber gemeint; als „Nutzer“ gilt jede natürliche Person mit einem Konto bei Solana Casino.

2. Zweck dieser Richtlinie

Wir setzen die nachstehend beschriebenen Maßnahmen um, um unsere rechtlichen und regulatorischen Pflichten zu erfüllen und eine sichere Spielumgebung zu gewährleisten. Konkret verfolgen wir folgende Ziele:

  • Verhinderung von Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) im Einklang mit den geltenden AML/CFT-Vorgaben;
  • Schutz Minderjähriger, indem der Zugang ausschließlich volljährigen Personen (in Deutschland ab 18 Jahren) gewährt wird;
  • Erkennung und Verhinderung von Betrug, Absprachen, Mehrfachkonten und Identitätsmanipulation;
  • Sicherstellung, dass Ein- und Auszahlungen der rechtmäßigen Kontoinhaberin oder dem rechtmäßigen Kontoinhaber zuzuordnen sind;
  • Begrenzung rechtlicher, finanzieller und reputationsbezogener Risiken.

3. Identifizierung und erforderliche Dokumente

Zur Verifizierung Ihres Kontos können wir Sie bitten, uns bestimmte Nachweise zu übermitteln. Dazu gehören in der Regel ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), ein Adressnachweis (etwa eine aktuelle Versorger- oder Bankabrechnung) sowie gegebenenfalls Belege zur Herkunft der eingesetzten Mittel. Wir behalten uns vor, weitere Unterlagen anzufordern, wenn dies aus regulatorischen Gründen oder zur Risikoprüfung erforderlich ist. Eine Auszahlung kann bis zum Abschluss der Prüfung zurückgehalten werden.

4. Datenschutz und Aufbewahrung

Alle im Rahmen der KYC-Prüfung erhobenen Daten behandeln wir vertraulich und ausschließlich zu den in dieser Richtlinie genannten Zwecken. Die Verarbeitung erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorgaben; personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Betrugsprävention verlangen.

5. Verantwortungsbewusstes Spielen und Aufsicht

Solana Casino unterstützt einen verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspiel. Der deutsche Glücksspielmarkt wird durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) mit Sitz in Hansering 15, 06108 Halle (Saale) beaufsichtigt. Nutzerinnen und Nutzer, die Unterstützung suchen, können sich an das kostenlose und vertrauliche Beratungstelefon zur Glücksspielsucht des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (vormals BZgA) unter 0800 1 37 27 00 wenden oder die Angebote unter check-dein-spiel.de sowie bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de nutzen.

Bei Fragen zu dieser KYC-Richtlinie oder zu Ihrer Verifizierung erreichen Sie unser Support-Team jederzeit unter [email protected].